德豪潤達:關於召開2011年第六次臨時股東大會的通知
2011-11-29 09:47 瀏覽次數:5886
公告日期 2011-11-29
證券代碼:002005 證券簡稱:德豪潤達 編號:2011—62
廣東德豪潤達電氣股份有限公司
關於召開 2011 年第六次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司(以下簡稱“公司” )將於2011年12月15日
召開2011年第六次臨時股東大會,現將本次會議的有關事項公告如下:
一、會議基本情況
1、會議召集人:本公司董事會
2、會議日期及時間:2011年12月15日(星期四)上午10∶00開始,會期半天。
3、會議地點:廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路1號公司辦公樓三樓會議
室
4、會議召開方式:現場投票表決
5、股權登記日:2011年12月12日
二、會議審議事項
1、《關於聘任會計師事務所的議案》
三、出席人員
1、截止2011年12月12日下午15∶00交易結束後在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及聘請的律師。
3、因故不能出席本次會議的股東,可以委托代理人出席會議和參加表決,該
代理人不必是公司的股東。
1
四、會議登記辦法
1、法人股東由法定代表人出席會議的,應出示營業執照複印件、本人身份證、
證券賬戶卡;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、營業執照複印
件、授權委托書、證券賬戶卡進行登記。
2、個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳戶卡;受托代理他人
出席會議的,應出示委托人身份證複印件、本人身份證、授權委托書、委托人證
券賬戶卡進行登記。(授權委托書見附件二)
3、異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記。
4、會議登記日:2011年12月13日上午8:30-11:00,下午13:00-15:30。
5、登記地點:廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路1號公司辦公樓四樓董事
會秘書處。
五、其他事項
1、出席會議的股東食宿費及交通費自理。
2、聯係方式
聯係人: 鄧飛
聯係電話:0756-3390188 傳真:0756-3390238
聯係地址:廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路1號公司
辦公樓四樓董事會秘書處
郵政編碼:519085
廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○一一年十一月二十八日
2
附件一:
回 執
致:廣東德豪潤達電氣股份有限公司:
本人(本公司)擬親自/委托代理人出席公司於2011年12月15日(星期四)上
午10:00舉行的2011年第六次臨時股東大會。
股東姓 名(名稱):
身份證號(營業執照號):
聯係電話:
證券帳戶:
持股數量:
簽署日期:2011年 月 日
注:
1、請附上本人身份證複印件(法人營業執照複印件)。
2、委托他人出席的尚須填寫《授權委托書》(見附件二)及提供受托人身份
證複印件。
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附件二:
授 權 委 托 書
致:廣東德豪潤達電氣股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席廣東德豪潤達電氣
股份有限公司於2011年12月15日(星期四)上午10:00舉行的2011年第六次臨時
股東大會,對以下議案以投票方式代為行使表決權:
序 投票指示
議案名稱
號 同意 反對 棄權
1 關於聘任會計師事務所的議案
說明:1、上述審議事項,委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”,
做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示,則受托人可以按照自己的意願表決。
委托人姓名(名稱):
委托人身份證號碼(營業執照號):
委托人證券賬戶:
委托人持股數量:
受托人簽名:
受托人身份證號碼:
委托日期:2011年 月 日
注:授權委托書和回執剪報及複印均有效。