德豪潤達：2011年第六次臨時股東大會決議公告

2011-12-16 09:45 瀏覽次數：5461

                          公告日期 2011-12-16

    證券代碼:002005              證券簡稱:德豪潤達                編號:2011—63
    廣東德豪潤達電氣股份有限公司
    2011 年第六次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
    性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會無否決議案的情形。
    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
    一、會議召開和出席情況
    廣東德豪潤達電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)2011年第六次臨時股東
    大會於2011年12月15日在珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路1號公司辦公樓三樓會議室
    召開,出席本次股東大會的股東及股東授權代表共5名,代表有表決權的股份
    141,190,055股,占公司總股本483,200,000股的29.22%。
    本次會議由董事會召集,董事長王冬雷先生主持會議。公司部分董事、監事、
    高管人員及公司聘請的見證律師出席了會議,會議的召開符合《公司法》、《公司
    章程》以及有關法律法規的規定。
    二、議案的審議情況
    本次會議以現場投票方式對議案進行表決,各議案的審議及表決情況如下:
    (一)審議通過了《關於聘任會計師事務所的議案》。
    表決結果:同意141,190,055股,占出席股東大會有效表決權股份數的100%;
    反對0股;棄權0股。
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    三、律師見證情況
    本次股東大會經廣東信達律師事務所律師現場見證並出具了《法律意見書》。
    該《法律意見書》認為,公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股
    東大會規則》等法律法規及《公司章程》的規定,出席會議人員和召集人的資格
    有效,表決程序及表決結果合法有效。
    四、備查文件
    1、經與會董事簽字確認的2011年第六次臨時股東大會決議
    2、廣東信達律師事務所出具的《關於廣東德豪潤達電氣股份有限公司二○一
    一年第六次臨時股東大會的法律意見書》
    特此公告。
    廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
    二○一一年十二月十五日